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銀行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作匯報(bào)

2022-10-21 00:13:15 124

文章導(dǎo)讀

銀行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作匯報(bào)[模板僅供參考]XX銀行根據(jù)《XX工作的通知》，認(rèn)真學(xué)習(xí)并積極總結(jié)，現(xiàn)將20XX年度我行相關(guān)工作情況匯報(bào)如下:一、打擊治理電信絡(luò)新型違法犯罪工作開(kāi)展情況(一)為。


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銀行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作匯報(bào)

[模板僅供參考]

XX銀行根據(jù)《XX工作的通知》，認(rèn)真學(xué)習(xí)并積極總結(jié)，現(xiàn)將20XX年度我行相關(guān)工作情況匯報(bào)如下:

一、打擊治理電信絡(luò)新型違法犯罪工作開(kāi)展情況

(一)為確保打擊治理電信絡(luò)新型違法犯罪工作開(kāi)展，我行成立打擊治理電信絡(luò)新型違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)助理任副組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)打擊治理電信絡(luò)新型犯罪工作，主要職責(zé)包括:

負(fù)責(zé)牽頭組織執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的各項(xiàng)決議;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合監(jiān)管部門(mén)及總行相關(guān)部門(mén)做好通知落實(shí)工作;負(fù)責(zé)組織展開(kāi)自查;負(fù)責(zé)牽頭處理點(diǎn)上報(bào)的可疑交易情況及風(fēng)險(xiǎn)賬戶、重大事項(xiàng)及時(shí)采取應(yīng)急措施并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組;其他涉及電信絡(luò)詐騙的事項(xiàng)等。

(二)建立及完善賬戶管理相關(guān)制度。

一是我行認(rèn)真核實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名制管理規(guī)定。

根據(jù)《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》，我行在客戶開(kāi)立銀行卡前做好在核心系統(tǒng)聯(lián)核查工作，對(duì)于不能識(shí)別身份的要求客戶出具駕照、戶口本等輔助證件，杜絕為客戶開(kāi)立假名、匿名賬戶

二是在開(kāi)卡數(shù)量方面，我行系統(tǒng)自動(dòng)控制個(gè)人名下開(kāi)卡數(shù)量不得超過(guò)3張。

對(duì)于同一代理人，要求其代理開(kāi)卡不得超過(guò)3張。目前為止，我行存量客戶中無(wú)客戶開(kāi)卡超過(guò)3張。

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