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銀行行長、副行長在經(jīng)濟(jì)座談會(huì)上的發(fā)言：防范高科技金融犯罪

2022-10-21 00:13:17 121

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銀行行長、副行長在經(jīng)濟(jì)座談會(huì)上的發(fā)言：防范高科技金融犯罪我國金融監(jiān)管以機(jī)構(gòu)監(jiān)管為主，缺乏功能監(jiān)管的具體實(shí)施辦法和必要手段。與此同時(shí)，隨著金融科技迅猛發(fā)展，一些科技公司涉足金融領(lǐng)域打起了業(yè)務(wù)“擦邊球”，。


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銀行行長、副行長在經(jīng)濟(jì)座談會(huì)上的發(fā)言：防范高科技金融犯罪

我國金融監(jiān)管以機(jī)構(gòu)監(jiān)管為主，缺乏功能監(jiān)管的具體實(shí)施辦法和必要手段。與此同時(shí)，隨著金融科技迅猛發(fā)展，一些科技公司涉足金融領(lǐng)域打起了業(yè)務(wù)“擦邊球”，無證開展金融業(yè)務(wù)，導(dǎo)致跨行業(yè)、跨市場(chǎng)的交叉性金融風(fēng)險(xiǎn)突出。如日前，在xx省xx市破獲一起全國首例利用區(qū)塊鏈合約技術(shù)開設(shè)賭場(chǎng)的案件，查扣涉案虛擬幣xxx余萬個(gè)，金額達(dá)xxxx余萬元。

金融是公共性和外部性很強(qiáng)的行業(yè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全穩(wěn)定影響極大。金融科技領(lǐng)域亂象影響了正常的金融市場(chǎng)秩序，已引起金融監(jiān)管部門的高度重視。為有效防范利用高科技從事金融犯罪活動(dòng)，筆者認(rèn)為，必須從加強(qiáng)金融許可證管理入手，堅(jiān)持“金融特許經(jīng)營”原則，未經(jīng)批準(zhǔn)的，一律不得從事相關(guān)金融業(yè)務(wù)。

首先，要明確金融許可證的適用對(duì)象。金融許可證適用于政策性銀行、大型銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行、民營銀行、外資銀行、農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)等銀行機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)，以及金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司、消費(fèi)金融公司、銀行理財(cái)公司、金融資產(chǎn)投資公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)；保險(xiǎn)許可證適用于保險(xiǎn)集團(tuán)（控股）公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司等保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)；保險(xiǎn)中介許可證適用于保險(xiǎn)代理集團(tuán)（控股）公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)集團(tuán)（控股）公司、保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)等保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)。

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